신주(유상증자)발행 공고

당사가 2013.07.10 인가받은 회생계획변경계획안(서울중앙지방법원 2008회합82 회생) “제8장제2절(출자전환에 의한 신주의 발행)”에 의거 미확정채무 중 현재까지 확정된 채무의 출자전환을 통한 유상증자(제3자배정방식) 결정에 대해 아래와 같이 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 8,007주

- 증자전 발행주식 : 보통주 1,561,584 +우선주 495 = 총 1,562,079주

- 증자후 발행주식 : 보통주 1,569,591 +우선주 495 = 총 1,570,086주

2. 신주의 발행방법 : 제3자 배정방식

- 제3자 배정 대상자별 선정 경위, 배정내역 등

* 제3자배정대상자가 보유하고 있는 회생채권 등 권리를 양도한 경우 그 양수인에게 배정함

3. 신주의 발행가액 : 액면발행(액면가액 5,000원)

4. 제3자 배정의 근거

- 회생계획변경계획안 “제8장 제2절(출자전환에 의한 신주의 발행) 및 제4절(출자전환, 자본감소 및 담보권 출자전환 후의 자본금)”

- 정관 제8조 ⑤항

5. 신주의 배당 기산일 : 2018.01.01일

6. 신주권 교부(예정)일 : 2018.05.31일

7. 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행팀

8. 기타사항 : 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 유상증자의 구체적 일정은 관계기관과의 협의에 의하여 변경될 수 있음.

2018년 05월 09일

에스지신성건설 주식회사 대표이사 이의범 (직인생략)